本文摘要：本公司及董事会全体成员确保信息透露的内容现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。 紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（以下全称首期1号员工持股计划）第一次持有人会议，于2016年12月9日-2016年12月12日以通讯方式开会，会议不应参加持有人405人，实际参加本次会议的持有人403人，代表首期1号员工持股计划份额20，197，478份，占到首期1号员工持股计划总份额的99.70%。会议由公司董事长赵伟国先生开会和主持人。

本公司及董事会全体成员确保信息透露的内容现实、精确和原始，没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。　　紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（以下全称首期1号员工持股计划）第一次持有人会议，于2016年12月9日-2016年12月12日以通讯方式开会，会议不应参加持有人405人，实际参加本次会议的持有人403人，代表首期1号员工持股计划份额20，197，478份，占到首期1号员工持股计划总份额的99.70%。会议由公司董事长赵伟国先生开会和主持人。

本次会议的开会、开会合乎涉及法律、法规和规范性文件的规定。经参会持有人严肃辩论并投票表决，审查会通过如下决议：　　一、审查会通过《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划章程》　　投票表决结果：表示同意19，976，478份，占到参加持有人会议的持有人所所持份额总数的98.91%；赞成140，000份；弃权81，000份。　　二、审查会通过关于正式成立紫光股份有限公司首期1号员工持股计划管理委员会的议案　　首期1号员工持股计划另设管理委员会，作为首期1号员工持股计划的日常监督管理机构，代表首期1号员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会委员由5名委员构成，另设管理委员会主任1名，管理委员会主任由管理委员会全体委员过半数表示同意议会选举产生。

管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。　　投票表决结果：表示同意20，193，478份，占到参加持有人会议的持有人所所持份额总数的99.98%；赞成3，000份；弃权1，000份。

　　三、审查会通过关于议会选举紫光股份有限公司首期1号员工持股计划管理委员会委员的议案　　议会选举齐联先生、郭京蓉女士、秦蓬先生、张蔚女士和丁磊先生为首期1号员工持股计划管理委员会委员。　　投票表决结果：表示同意20，191，478份，占到参加持有人会议的持有人所所持份额总数的99.97%；赞成3，000份；弃权3，000份。

　　前日公告。

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